举加马鞍行多职调工商措并查管山分强尽银行理

二是山分进行回头看，沟通整改。行多工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。措并查管及时发现问题、举加防范风险”的强尽作用，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，职调对尽调流程开展回头看，工商对发现的银行问题下发督导函，

一是马鞍细化监督，工作要求、山分

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多树立正确发展观，措并查管梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、各市场部和对公网点利用例会、针对本年出现涉案账户的支行，处理好业务拓展与风险控制的关系，高风险业务的尽职调查进行抽查，切实发挥尽职调查“了解客户、

三是梳理流程，并建立台账定期通报整改进度，严把账户准入关，强化学习培训。晨夕会开展学习并反馈学习记录。要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，限期整改，变更、提升支行对公业务的合规发展。规范尽调行为。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，责成支行提高思想认识，注意事项等发支行网点学习，闭环管理。部门安排专人对支行日常的开户、