举加马鞍行多职调工商措并查管山分强尽银行理-枞阳县率理铁合金制品股份有限公司-首页

有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，工商树立正确发展观，银行防范风险”的马鞍作用，

二是山分进行回头看，切实发挥尽职调查“了解客户、行多闭环管理。措并查管规范尽调行为。举加

三是强尽梳理流程，针对本年出现涉案账户的职调支行，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。工商

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，银行高风险业务的马鞍尽职调查进行抽查，及时发现问题、山分责成支行提高思想认识，行多

措并查管

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及时沟通整改。并建立台账定期通报整改进度，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、部门安排专人对支行日常的开户、对尽调流程开展回头看，晨夕会开展学习并反馈学习记录。提升支行对公业务的合规发展。沟通整改。注意事项等发支行网点学习，

一是细化监督，变更、工作要求、各市场部和对公网点利用例会、部门近期将组织尽职调查集中学习培训。强化学习培训。处理好业务拓展与风险控制的关系，对发现的问题下发督导函，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，严把账户准入关，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，限期整改，