白支举做好反马鞍行多洗钱工作措并山太-枞阳县率理铁合金制品股份有限公司-首页

防范化解业务风险和案件隐患，马鞍多措并举，山太合规，白支严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱核实清退高风险商户，措并完整、好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，确保客户信息和交易信息真实、马鞍促进反洗钱工作有效开展。山太守好风险防控第一道防线。白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，严禁出租出借买卖银行卡，好反要求全员做好客户识别工作，工作

马鞍
提高反洗钱风险防控，规避风险，排查问题商户，严禁利用银行卡涉赌涉诈，排查可疑交易，推动商户业务高质量稳健发展。加强关键岗位人员反洗钱能力，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，向开卡客户介绍银行卡使用规范，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，补录商户信息，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

二是做好反洗钱宣传教育工作，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

三是定期开展商户排查，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查商户收单业务，